La promesa de ingresos extras solo por tomar capturas de pantalla a productos que se ofertan el plataforma SHEIN, está tomando fuerza en Colombia. Pero a través de los contactos que están haciendo mediante la plataforma de mensajeria TELEGRAM se esconde una sofisticada red de estafa que ya ha cobrado varias víctimas en distintas ciudades de nuestro país.

La estafa de la falsa oferta de empleo de medio tiempo para ganar dinero realizando tareas.

Esta es una modalidad de estafa piramidal que circula en varios países de América Latina en la que utilizan el nombre de  Shein, Amazon, MercadoLibre y otras plataformas de comercio electrónico ofreciendo un empleo atractivo de medio tiempo realizando tareas con el teléfono a cambio de comisiones. En principio ofrecen comisiones de bajo pago, con tareas diarias que se desarrollan a lo largo del día y que dejan supuestos pagos por bloques de 4 tareas que se pagan a 3 mil pesos. Todo los dineros los manejan a través de desembolsos y depositos a cuentas NEQUI.

Las tareas que comienzan de forma individual pronto pasan a tareas de grupo (generalmente de 3 personas) en las cuales se deben depositar ya cifras de dinero mas altas con una promesa de reembolso de ese dinero más un 30% y hasta 40 % de recompensa por la tarea realizada.

Para empezar la persona debe registrarse en una plataforma. Los supuestos representantes envían un enlace (el cual varía y hemos observado varios ejemplos) junto con un código de acceso. Una vez que las personas se registran en la plataforma se encontrarán con un saldo positivo que les permite comenzar a trabajar o “enviar pedidos” inmediatamente y de esta manera empezar a ganar comisiones.

Generalmente el escalonamiento de la estafa se da durante las primeras 36 horas después de comenzar las tareas en la supuesta plataforma. Si bien al principio los delincuentes permiten retirar las ganancias acumuladas para crear confianza, luego esto cambia. De hecho, varias víctimas en Colombia, México y  Argentina en donde se ha confirmado el avance de la sofisticada estafa, algunos logran retirar el dinero acumulado dos o tres veces para que no desconfíe.

El fraude se basa en hacer creer a las personas que a medida que van cumpliendo con distintas tareas pueden ir escalando de nivel, lo que significa que las comisiones serán mayores, pero también los depósitos.

En el caso colombiano utilizan generalmente dos número de NEQUI cuyos datos de telefono corresponden a líneas prepagao para hacer los depositos y cumplir con la tarea de recompra en la plataforma que despues permitirá generar ganacias. Habilmente, ubican tareas que después presionan por cumplir en grupo, en los cuales otros supuestos compradores también participan y entregan los depositios, lo cual según investigadores de la Fiscalía pueden ser facilmente bots de la misma plataforma.

FISCALÍA AVANZA EN EL RASTREO DE LOS ESTAFADORES.

Tras denuncias interpuestas por víctimas de este modelo de estafa la Fiscalía 68 en Bogotá ya está abordando la investigación en primera fase. “Hacer seguimiento a perfiles en Telegram es complejo, pero se tienen las conversaciones, soporte probatorio de cómo opera el sistema, nombres plenamente identificados de los dueños de las cuentas no solo de NEQUI sino de llaves BREEVE a quienes se les hicieron los depositos por parte de las víctimas y se espera avanzar en este proceso por estafa agravada”, explicaron funcionarios del ente investigador a “Sucesos Al Día”.

RECOMENDACIONES PARA NO CAER EN LA ESTAFA.

Compartimos algunas recomendaciones para evitar caer en este tipo de estafa:

• Si te ofrecen un trabajo que parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una estafa. Desconfía de las ofertas que prometen grandes ganancias con poco esfuerzo.

• Antes de aceptar un trabajo o una oferta investiga la empresa que lo ofrece. Busca información sobre la empresa en internet, revisa sus redes sociales, lee las reseñas de otros usuarios y verifica su reputación.

• Si te piden que proporciones información personal, como tu número de cuenta bancaria o tu dirección, desconfía. No entregues información personal a personas o empresas que no conoces o en las que no confías.

• Nunca pagues por adelantado para acceder a un trabajo o una oferta. Si te piden que pagues por adelantado, es muy probable que se trate de una estafa.

• Si te piden que deposites dinero en una cuenta que no conoces, desconfía.

• Si tienes dudas sobre una oferta o una empresa, busca opiniones de otros usuarios. Busca en internet y en redes sociales para ver lo que otras personas dicen sobre la empresa o la oferta.